MASAK’a 2023’te 615 bin 63 Şüpheli İşlem Bildirimi!

tarihinde gönderilmiş tarafından

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla veri toplama, analiz etme ve ilgili makamlara bilgi aktarma görevlerini yürütüyor.

Geçen yıl MASAK’a gönderilen 615 bin 63 bildirimin 601 bin 555’i şüpheli işlem, 12 bin 904’ü adli-kolluk araştırma talepleri ve 604’ü diğer ihbarlar oluşturdu.

Şüpheli işlem bildirimlerinin çoğunluğu elektronik ortamda alındı ve finansal kuruluşlar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları en fazla bildirimde bulunan yükümlüler oldu.

MASAK’a yapılan bildirimlerde, vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi gibi suçlar öne çıktı.

Adli makamlar ve kolluk birimleri tarafından gönderilen adli-kolluk araştırma talepleri de önemli bir paya sahip oldu. Geçen yıl yapılan analiz çalışmaları sonucunda 48 bin 449 kişi hakkında araştırma yapıldı ve 3 bin 861 rapor hazırlandı.

350 MİLYON LİRA CEZA

Ayrıca, yükümlülüklere uyum kapsamında 415 kişi ve kurum denetlendi ve 350 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi. Yasa dışı bahis oynatma suçuna ilişkin ise 16 bin 363 kişi hakkında istihbarat toplandı ve 421 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

MASAK ayrıca, 96 farklı ülke mali istihbarat birimlerinden 804 kez bilgi talebi aldı ve 41 farklı ülke mali istihbarat birimine 86 kez bilgi talep etti.